FATF: ISIS અને અલ કાયદા જેવા આતંકવાદી નેટવર્ક ભારતને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા માંગે છે, FATFએ ચેતવણી આપી; મોદી સરકારના વખાણ કર્યા
FATF:ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF), જે વિશ્વભરમાં આતંકવાદી ભંડોળ અને મની લોન્ડરિંગ પર નજર રાખે છે, તેણે ભારતને અલ કાયદા અને ISIS જેવા આતંકવાદી સંગઠનોથી ખતરો ગણાવ્યો છે. સાથે જ આતંકવાદ વિરુદ્ધ મોદી સરકારની કાર્યવાહીની પણ પ્રશંસા કરી હતી.
વિશ્વભરમાં આતંકવાદી ભંડોળ અને મની લોન્ડરિંગ પર નજર રાખતી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા ફાઇનાન્સિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) એ ભારતને ઇસ્લામિક સ્ટેટ અને અલ કાયદા જેવા આતંકવાદી સંગઠનો વિશે ચેતવણી આપી છે. FATF અનુસાર, આતંકવાદ અને વિદેશી ફંડિંગના મામલે મોદી સરકારની કડકાઈના કારણે ISIS, અલ કાયદા સાથે જોડાયેલા તમામ આતંકવાદી સંગઠનો અને ચરમપંથીઓ ભારતને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા માંગે છે. પરંતુ મોદી સરકારની કડકાઈના કારણે તેઓ અત્યારે આ કરી શકતા નથી. તેથી, FATF એ આવા આતંકવાદી અને ઉગ્રવાદી સંગઠનો સામે ભારતને ચેતવણી આપી છે અને મોદી સરકાર દ્વારા આતંકવાદીઓ વિરુદ્ધ લેવામાં આવેલી કડક કાર્યવાહીની પણ પ્રશંસા કરી છે.
FATFએ કહ્યું છે કે ભારત માટે સૌથી મોટો ખતરો જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કાર્યરત ઈસ્લામિક સ્ટેટ અને અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા આતંકવાદી જૂથોથી છે. તે આ સંગઠનોના આતંકવાદી ખતરાનો પણ સામનો કરી રહ્યો છે. અત્યારે આ આતંકવાદી નેટવર્ક ભારત વિરૂદ્ધ અનેક મોટા ગુનાઓને અંજામ આપવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે, પરંતુ મોદી સરકારની કડકાઈ તેમના રસ્તામાં આવી રહી છે. FATF એ આતંકવાદી ધિરાણ અને એન્ટી મની લોન્ડરિંગ શાસનનો સામનો કરવા પર જારી કરાયેલ ‘પરસ્પર મૂલ્યાંકન રિપોર્ટ’માં આ ટિપ્પણી કરી છે.
આતંકવાદ સામે મોદી સરકારની કડકાઈથી FATF ખુશ
ભારતને આતંકવાદીઓના ખતરા અંગે ચેતવણી આપતાં FATFએ આતંકવાદ સામે મોદી સરકારની કડકાઈ પર ખુશી વ્યક્ત કરી છે. ઉપરાંત, આ કાર્યવાહીની ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. એક મોટા ઘટસ્ફોટમાં, ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) એ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે ભારતને ઇસ્લામિક સ્ટેટ અથવા અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા વિવિધ આતંકવાદી જૂથો તરફથી ખતરો છે. તેઓ જમ્મુ-કાશ્મીર અને તેની આસપાસ વધુ સક્રિય છે.
FATF, તેના 368 પાનાના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતે મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ધિરાણ વિરોધી સિસ્ટમ લાગુ કરી છે જે ઘણી રીતે અસરકારક છે. જો કે, તેણે નોંધ્યું હતું કે મની-લોન્ડરિંગ અને ટેરર ફાઇનાન્સિંગના કેસોમાં કાર્યવાહીને મજબૂત કરવા માટે વધુ મોટા સુધારાની જરૂર છે. જેમાં નોન-પ્રોફિટ સેક્ટર (NGO)ને આતંકવાદી દુરુપયોગથી બચાવવા જરૂરી છે. કારણ કે ભારતમાં મની લોન્ડરિંગના મુખ્ય સ્ત્રોત દેશની અંદર થતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાંથી ઉદ્ભવે છે.”
FATF એ ભારતના પગલાંની પ્રશંસા કરી.
FATF નો ભારત માટે પરસ્પર મૂલ્યાંકનનો ચોથો રાઉન્ડ નવેમ્બર 2023 માં યોજાયો હતો. આ વર્ષે 26-28 જૂન વચ્ચે સિંગાપોરમાં યોજાયેલી FATF મીટિંગમાં ભારત માટે મ્યુચ્યુઅલ એસેસમેન્ટ રિપોર્ટ અપનાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જણાવ્યું હતું કે તેણે વૈશ્વિક મની લોન્ડરિંગ વોચડોગની જરૂરિયાતો સાથે “ઉચ્ચ સ્તરનું તકનીકી અનુપાલન” પ્રાપ્ત કર્યું છે. FATF એ ભારતને “રેગ્યુલર ફોલોઅર” કેટેગરીમાં રાખ્યું છે. ગ્લોબલ વોચડોગ દ્વારા આપવામાં આવેલ સર્વોચ્ચ રેટિંગ અને યુકે, ફ્રાન્સ, ઇટાલી સહિત માત્ર ચાર અન્ય G20 દેશો દ્વારા વહેંચાયેલ તફાવત.
મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ધિરાણ સામે લડવા માટે ભારતના પગલાં
ભારતે FATF ભલામણોનું ઉચ્ચ સ્તરનું ટેકનિકલ અનુપાલન જાળવી રાખ્યું છે. તેણે ગેરકાયદેસર ધિરાણ સામે લડવાનાં પગલાં અમલમાં મૂકવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલાં પણ લીધાં છે. તેમ છતાં તે મહત્વનું છે કે દેશ તેની સિસ્ટમમાં સુધારો કરવાનું ચાલુ રાખે, કારણ કે તેની અર્થવ્યવસ્થા અને નાણાકીય વ્યવસ્થા સતત વિકાસ પામી રહી છે. ખાસ કરીને, આ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ધિરાણની કાર્યવાહી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને અપરાધીઓ યોગ્ય પ્રતિબંધોને પાત્ર છે. આ સાથે, બિન-લાભકારી સંસ્થાઓ સાથે જોખમ આધારિત અને શૈક્ષણિક અભિગમ અપનાવવો પડશે.
ભારત ગંભીર આતંકવાદનો સામનો કરી રહ્યું છે.
ગેરકાયદે ધિરાણ સામે લડવા માટેના દેશના પગલાંનું સંયુક્ત FATF-APG-EAG મૂલ્યાંકન તારણ આપે છે કે ભારતે મની લોન્ડરિંગ વિરોધી અને આતંકવાદ વિરોધી ધિરાણ (AML/CFT) ફ્રેમવર્ક અમલમાં મૂક્યું છે જે જોખમની સમજ, ઍક્સેસ, સારા પરિણામો મેળવવા સાથે સુસંગત છે. તેમાં લાભાર્થીઓની માલિકીની માહિતી મેળવીને ગુનેગારોને તેમની સંપત્તિથી વંચિત રાખવાનો સમાવેશ થાય છે. અધિકારીઓ નાણાકીય બુદ્ધિનો સારો ઉપયોગ કરે છે અને સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે અસરકારક રીતે સહકાર આપે છે. મૂલ્યાંકન પછી, ભારતને “રેગ્યુલર ફોલો-અપ” માં મૂકવામાં આવ્યું છે. FATFએ કહ્યું કે ભારત ગંભીર આતંકવાદનો સામનો કરી રહ્યું છે.