Online Loan distribution : કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય એપ દ્વારા ઓનલાઈન લોન વિતરણ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓ સહિત ઘણી ચીની કંપનીઓની તપાસ કરી રહ્યું છે. આમાંથી કેટલીક તપાસ અદ્યતન તબક્કામાં પહોંચી છે. એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ મંગળવારે આ જાણકારી આપી. તાજેતરમાં, ગેરકાયદેસર રીતે લોન વિતરણ એપનું સંચાલન કરતી કંપનીઓ સામે તપાસ તેજ થઈ છે. આ સિવાય મંત્રાલય લાભદાયી માલિકી છૂપાવવા માટે સંબંધિત કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે.
એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે મંત્રાલય વિવિધ ચીની કંપનીઓ, ખાસ કરીને લોન એપ્સ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ સામે તપાસ કરી રહ્યું છે અને આમાંથી કેટલીક તપાસ અંતિમ તબક્કામાં છે. તેમણે કહ્યું કે કંપની કાયદા લાગુ કરવા માટે જવાબદાર મંત્રાલય આ કંપનીઓમાં કોઈ છેતરપિંડી થઈ છે કે કેમ તેની તપાસ કરી રહી છે. સીરીયસ ફ્રોડ ઈન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસ (SFIO) દ્વારા કેટલાક કેસોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, રિઝર્વ બેંક અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી મંત્રાલય સહિત અન્ય એકમો તરફથી મળેલી ફરિયાદોના આધારે સંબંધિત કંપનીઓ સામે પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
જો કે, કેટલીક કંપનીઓના ધિરાણ સ્ત્રોતો શોધવાનું ક્યારેક મુશ્કેલ હોય છે પરંતુ કંપનીઓની ફાયદાકારક માલિકી શોધવાના પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. જાન્યુઆરીમાં, દિલ્હી અને હરિયાણા ક્ષેત્રના રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝએ ભારતીય કંપની અને તેની સંબંધિત વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ પર કુલ 21 લાખ રૂપિયાથી વધુનો દંડ ફટકાર્યો હતો. આ પગલું તેના આકર્ષક માલિકી સંબંધોને છુપાવવા માટે ચાઇનીઝ જૂથ પરના ક્રેકડાઉનનો એક ભાગ હતો. નાણા મંત્રાલયે સંસદના બજેટ સત્રમાં માહિતી આપી હતી કે ગૂગલે સપ્ટેમ્બર, 2022 અને ઓગસ્ટ, 2023 વચ્ચે તેના પ્લે સ્ટોર પરથી 2,200થી વધુ કપટપૂર્ણ લોન એપને સસ્પેન્ડ કરી છે અથવા દૂર કરી છે.