એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ હીરો મોટોકોર્પના ચેરમેન પર તેની પકડ વધુ કડક કરી છે. EDએ હીરો મોટોકોર્પ લિમિટેડના સીએમડી અને ચેરમેન પવનકાંત મુંજાલની આશરે રૂ. 24.95 કરોડની કિંમતની દિલ્હીમાં સ્થિત ત્રણ સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 હેઠળ કરવામાં આવી છે. અહીં, આ કાર્યવાહી પછી, હીરો મોટોકોર્પના શેરમાં ઘટાડો શરૂ થયો અને શેર 1.50 ટકા ઘટીને 3109.85 રૂપિયા પર આવી ગયો.
EDએ એક અખબારી યાદી બહાર પાડીને જણાવ્યું છે કે તેણે મેસર્સ હીરો મોટોકોર્પના ચેરમેન અને સીએમડી પીકે મુંજાલ અને અન્યો સામે વિદેશી હૂંડિયામણ વહન કરવા બદલ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઈન્ટેલિજન્સ (ડીઆરઆઈ) દ્વારા કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962ની કલમ 135 હેઠળ FIR દાખલ કરી છે. તપાસ કાયદેસરની કાર્યવાહીના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી.
ફરિયાદમાં આરોપ છે કે 54 કરોડ રૂપિયા જેટલું વિદેશી હૂંડિયામણ ગેરકાયદેસર રીતે ભારતની બહાર લઈ જવામાં આવ્યું હતું. EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે પવનકાંત મુંજલે અન્ય વ્યક્તિઓના નામે વિદેશી ચલણ મેળવ્યું હતું અને પછી તેનો વિદેશમાં પોતાના અંગત ખર્ચ માટે ઉપયોગ કર્યો હતો.
નાણાં કેવી રીતે મોકલવામાં આવ્યાઃ એક ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપની દ્વારા અધિકૃત ડીલરો પાસેથી વિવિધ કર્મચારીઓના નામે વિદેશી ચલણ ઉપાડવામાં આવ્યું અને પછી પવનકાંત મુંજાલના રિલેશનશિપ મેનેજરને સોંપવામાં આવ્યું. રિલેશનશિપ મેનેજર પવનકાંત મુંજાલને તેમના અંગત અને વ્યવસાયિક પ્રવાસ દરમિયાન તેમના અંગત ખર્ચ માટે રોકડ અથવા કાર્ડ દ્વારા વિદેશી ચલણ ગુપ્ત રીતે પહોંચાડતા હતા. લિબરલાઈઝ્ડ રેમિટન્સ સ્કીમ હેઠળ પ્રતિ વ્યક્તિ પ્રતિ વર્ષ US$2.5 લાખની મર્યાદાને દૂર કરવા માટે આ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી હતી.
EDએ અગાઉ 1 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ પીકે મુંજાલ અને સંબંધિત સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓના સંબંધમાં દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડામાં, ડિજિટલ પુરાવા અને અન્ય ગુનાહિત પુરાવાઓ સાથે 25 કરોડ રૂપિયાની કિંમતી ચીજવસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. જપ્તી અને જોડાણની કુલ કિંમત અંદાજે 50 કરોડ રૂપિયા હતી. આ મામલે EDની તપાસ હજુ ચાલુ છે.