એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ વૈભવ દીપક શાહ, સાગર ડાયમંડ્સની રૂ. 59.44 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. કથિત પાવર બેંક એપ ફ્રોડ કેસના સંબંધમાં RHC ગ્લોબલ એક્સપોર્ટ્સ અને તેમના સહયોગીઓ પર પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ કેસ કરવામાં આવ્યો હતો. ઉત્તરાખંડ પોલીસ, સ્પેશિયલ સેલ દિલ્હી પોલીસ અને કર્ણાટક પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
આ કાર્યવાહી પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે કહ્યું કે કેટલાક ચીની નાગરિકોએ ભારતના લોકોને છેતરવા માટે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ અને કંપની સેક્રેટરીની મદદથી ભારતમાં ઘણી નકલી કંપનીઓ બનાવી છે. લોકોને તેમના રોકાણ પર ઊંચા વળતર સાથે લલચાવવા માટે, ગૂગલે પ્લે સ્ટોર પર ત્રણ સોફ્ટવેર એપ્લીકેશન્સ બનાવી – પાવર બેન્ક એપ, ટેસ્લા પાવર બેન્ક એપ, ઇઝપ્લાન.
જૂન 2021 માં, દિલ્હી પોલીસ સાયબર સેલે પ્લે સ્ટોર પર નકલી એપ્સનો ઉપયોગ કરીને 150 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાના આરોપમાં ઘણા લોકોની ધરપકડ કરી હતી. TOI ના અહેવાલ મુજબ, આ એપ્લિકેશનો અજાણ્યા ગ્રાહકો પાસેથી ચૂકવણી સુરક્ષિત કર્યા પછી વપરાશકર્તા ખાતાને અવરોધિત કરશે.
EDએ આ કેસ સાથે સંબંધિત દરોડા પાડ્યા હતા અને ખુલાસો કર્યો હતો કે આ કેસ સાથે સંકળાયેલા આરોપીઓ અને સંસ્થાઓએ નકલી આયાતના બહાને વિદેશમાં મોટી રકમ મોકલી હતી. એજન્સીએ રૂ. 10.34 કરોડની મિલકત રિકવર કરી હતી. કુલ રૂ. 14.81 કરોડના બેલેન્સવાળા બેંક ખાતાઓ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. EDએ કહ્યું કે આ કેસમાં 06.02.2022ના રોજ પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ ઓર્ડર પણ જારી કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં રૂ. 4.92 કરોડની રકમ જોડવામાં આવી હતી. આ કેસમાં ત્રણ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને 25.04.2023 ના રોજ આરોપી વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને તે સ્પેશિયલ કોર્ટ, PMLA, નવી દિલ્હી સમક્ષ ટ્રાયલ પેન્ડિંગ છે.