ઈડીએ શરદ પવારના નજીકના સાથી, રાજ્યસભાના પૂર્વ સાંસદ અને જલગાંવના વેપારી ઈશ્વરલાલ જૈનના ઘરે દરોડા પાડ્યા હતા અને મોટી રકમ રોકડ અને સોનું રિકવર કરવાનો દાવો કર્યો હતો. ED અનુસાર, મની લોન્ડરિંગ હેઠળ કરવામાં આવી રહેલી તપાસમાં 17 ઓગસ્ટે જલગાંવ, નાસિક અને થાણેમાં 13 જગ્યાઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી. જેમાં એસ રાજમલ લાખીચંદ જ્વેલર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ આરએલ ગોલ્ડ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને મેસર્સ મનરાજ જ્વેલર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેમના પ્રમોટર્સ ઈશ્વરલાલ શંકરલાલ જૈન લાલવાણી, મનીષ ઈશ્વરલાલ જૈન લાલવાણી, પુષ્પા દેવી અને નીતિકા મનીષ જૈનના પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. .
ED અનુસાર, શોધમાં મોટી માત્રામાં ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ગુનાની કાર્યવાહી પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં 39.33 કિલો સોનું અને 24.7 કરોડ રૂપિયાના હીરાના ઘરેણાં અને 1.11 કરોડ રૂપિયાની રોકડનો સમાવેશ થાય છે. સીબીઆઈએ એસબીઆઈ બેંકની લોનમાં છેતરપિંડી અને છેતરપિંડી કરવા બદલ ઈશ્વરલાલ જૈનની કંપનીઓ વિરુદ્ધ ત્રણ એફઆઈઆર નોંધી છે. જેમાં SBIને રૂ. 352.49 કરોડ (તેના વ્યાજ સહિત)નું ખોટું નુકસાન થયું હતું. EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે 3 આરોપી કંપનીઓના પ્રમોટર્સે સાથે મળીને બોગસ વ્યવહારો કર્યા હતા.
ખાસ વાત એ છે કે આરએલ ગ્રુપના ઈશ્વરલાલ જૈન રાજ્યસભાના ભૂતપૂર્વ સભ્ય રહી ચૂક્યા છે અને એનસીપી પાર્ટીના અધિકારી છે અને શરદ પવારના ખાસ છે. જ્યારે તેમનો પુત્ર મનીષ જૈન MLC રહી ચૂક્યો છે અને હાલમાં અજિત પવારના જૂથ સાથે છે. મનીષે ભાજપ સાંસદ રક્ષા ખડસે સામે સાંસદની ચૂંટણી પણ લડી છે અને હારી છે.
EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે 3 આરોપી કંપનીઓના પ્રમોટરો સાથે મળીને કાલ્પનિક વ્યવહારોમાં સામેલ હતા અને 3 આરોપી કંપનીઓ અને તેમની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓના હિસાબના ચોપડા બનાવ્યા હતા. જેમાં ઘણી વિસંગતતાઓ જોવા મળી છે. મુખ્ય હોલ્ડિંગ કંપની એટલે કે રાજમલ લખીચંદ જલગાંવ પાર્ટનરશિપ ફર્મ સાથેના હિસાબના ચોપડામાં બનાવટી વેચાણ-ખરીદી વ્યવહારો દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. વેપારમાં મોટા જથ્થામાં સ્ટોક સંપૂર્ણપણે ગાયબ જણાયો હતો. 1284 કિલોથી વધુ દાગીનાના ઘોષિત સ્ટોક સામે, ED માત્ર 40 કિલો જ્વેલરી શોધી શકી હતી.
મોબાઇલ ફોનમાંથી મળી આવેલા ગુનાહિત દસ્તાવેજો મનીષ જૈન દ્વારા નિયંત્રિત રિયલ એસ્ટેટ કંપનીમાં લક્ઝમબર્ગ સ્થિત એન્ટિટી તરફથી 50 મિલિયન યુરોની FDI ઓફર સૂચવે છે. સર્ચ દરમિયાન, જમનેર, જલગાંવ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં આવેલી રાજમલ લખીચંદ મનીષ જૈનની માલિકીની 2 બેનામી મિલકતો ઉપરાંત 50 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કિંમતની રાજમલ લખીચંદ જૂથની 60 મિલકતોની વિગતો એકત્ર કરવામાં આવી છે.
દરમિયાન, ઇડીના દરોડા અંગે, ઇશ્વર લાલ જૈને દાવો કર્યો છે કે જે જ્વેલરી શોરૂમ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા તેના માલિકોને SBIની આ લોન સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી અને જપ્ત કરાયેલું સોનું શોરૂમનું છે. આ કાર્યવાહી સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર છે, જેની સામે તે લોકો કોર્ટમાં જશે અને તેમને આશા છે કે કોર્ટ ન્યાય આપશે.
- અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક કરો અને ફોન પર અપડેટ્સ મેળવતા રહો. Satyadaynews
- યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરીને જોતા રહો વિડીયો ન્યુઝ: SATYANEWS GUJARAT YouTube
The post મની લોન્ડરિંગ કેસમાં શરદ પવારના નજીકના સાથીને ત્યાં EDના દરોડા, કરોડોની કિંમતના દાગીના અને રોકડ જપ્ત first appeared on SATYA DAY.
