ગરીબોના નામે નકલી કંપનીઓ બનાવીને 176 કરોડનું ટેક્સ કૌભાંડ કરવા બદલ 34 વર્ષના એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તે દેશ છોડવાની અણી પર હતો. GST ઈન્ટેલિજન્સ ડાયરેક્ટોરેટ જનરલના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે તે ગરીબ લોકોને બેંક લોન આપવાનું વચન આપીને આધાર અને PANની વિગતો લેતો હતો. આ પછી તે પોતાના નામે નકલી કંપની બનાવીને ટેક્સ કૌભાંડ કરતો હતો.
GST ઇન્ટેલિજન્સ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, ઘણી કંપનીઓ માસ્ટરમાઇન્ડ સાથે સંકળાયેલી હતી. તેણે રૂ. 973.64 કરોડની કરપાત્ર કિંમતની નકલી રસીદો બનાવી. આ પહેલા 22 જૂને આ રેકેટ સાથે જોડાયેલા એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ પછી તેણે માસ્ટર માઈન્ડની માહિતી આપી.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ ઠગ ખૂબ જ હોંશિયાર હતા અને વિદેશી સિમ કાર્ડમાંથી વિદેશી એક્સેસ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને કોલ કરતા હતા. ઇન્ટેલિજન્સે ટ્રેકિંગ કર્યું અને પછી વોટ્સએપ ચેટ્સ વિશે જાણવા માટે અલગ-અલગ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. યુનિટનું કહેવું છે કે આ માસ્ટરમાઇન્ડ સાથે જોડાયેલા 25 બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે. 20 GST રજિસ્ટ્રેશન રદ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત મોબાઈલ ફોન, મોડેમ, લેપટોપ અને સીમકાર્ડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
જુલાઈ 2017માં GST લાગુ થયા બાદથી અત્યાર સુધીમાં લગભગ ત્રણ લાખ રૂપિયાની કરચોરી છેતરપિંડી દ્વારા કરવામાં આવી છે. મળતી માહિતી મુજબ ગત નાણાકીય વર્ષમાં એક લાખ કરોડ રૂપિયાની કરચોરી કરવામાં આવી હતી. આ નાણાકીય વર્ષમાં કરચોરીના લગભગ 14 હજાર કેસ નોંધાયા હતા.
